董事會及公司治理主管

本公司董事會多元化目標為針對每一性別董事會席次達三分之一以上，以及整體董事會專長面向需包含產業、財務會計、法律、經營管理、國際市場觀與領導決策能力。本公司第十二屆董事設置9席董事(含4席獨立董事)，2025年1月15日因1位董事辭任，故目前計有8席董事。全體董事落實多元化情形如下：

• 女性董事占比為3/8、男性占比為5/8。
• 具員工身分之董事占比為2/8。
• 獨立董事占比為4/8、獨立董事任期均未逾3屆。

董事年齡70歲以上2位、61~70歲3位、51~60歲3位。

董事會成員多元化情形

董事會成員多元化政策具體管理目標及達成情況

評估由議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。並將董事及功能性委員之評估結果作為個別董事及功能性委員會之薪酬及提名續任之參考依據。
每年12月底悉數回收後，議事單位彙整結果後提報董事會。
本公司回收2024年度(評估期間2024.1.1~2024.12.31)董事會、董事會成員、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估問卷，經統計成績均在90分以上，績效評估結果皆為「顯著超越標準」，無待改善事項，運作情形非常良好。董事會、薪酬委員會及審計委員會之績效評估結果已提報2025年3月7日之董事會。

一、本公司於2022年8月9日董事會決議通過，任命財務運籌處莊惠萍協理擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。莊惠萍協理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

二、公司治理主業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程辦理變更登記事務。
5. 公司治理主管2024年度進修情形