| 職稱 | 姓名 | 姓別 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王德鑫 | 男 | 學歷：中央大學EMBA 經歷： 元翎精密工業(股)公司董事長暨總經理 YUAN LIN INVESTMENT CO.,LTD 董事長 元翎精密金屬製品(上海)有限公司董事 元翊精密工業(股)公司董事長暨總經理 永鑫國際投資(股)公司監察人 懋強科技(股)公司法人董事代表人 |
| 董事 | 高氏企業開發股份有限公司代表人：蔡美麗 | 女 | 學歷：政治大學會計碩士 經歷： 元翎精密工業(股)公司法人董事代表人 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理 倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人 寶一科技(股)公司董事 |
| 董事 | 永鑫國際投資股份有限公司代表人：李銘智 | 男 | 學歷：中學畢業 經歷： 國巨洋傘欣業有限公司董事長 財團法人桃園市桃園特教文教基金會常務董事 財團法人桃園市美好社會福利基金會董事 元翎精密工業(股)公司董事 |
| 董事 | 陳朝國 | 男 | 學歷：嘉陽高中畢業 經歷： 元翎精密工業(股)公司董事 港洲營造(股)公司董事 鑫永銓(股)公司董事 懋強科技(股)公司法人董事代表人 |
| 董事 | 陳清榮 | 男 | 學歷：政治大學EMBA 經歷： 逸品興業(股)公司董事 金門玻璃廠(股)公司董事 陳清榮地政士事務所負責人 元翎精密工業(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 廖崇宏 | 男 | 學歷：德國科隆大學法學博士 經歷： 元翎精密工業(股)公司獨立董事 東海大學法律學院法律學系專任副教授 逢甲大學財經法律研究所兼任副教授 逢甲大學財經法律研究所專任助理教授 |
| 獨立董事 | 陳昭里 | 女 | 學歷：中原大學會計系學士 經歷： 元翎精密工業(股)公司獨立董事 昭理聯合會計師事務所執業會計師 誠正聯合會計師事務所執業會計師 |
| 獨立董事 | 劉如濟 | 男 | 學歷：臺北醫學大學醫學研究所博士 經歷： 衛生福利部雙和醫院教學副院長 臺北醫學大學醫學院醫學系專任教授 麗臺科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳心明 | 男 | 學歷：中央大學機械工程研究所碩士 經歷： 歐華投資開發(股)公司監察人 歐華創業投資(股)公司副總經理 |
本公司董事會多元化目標為針對每一性別董事會席次達三分之一以上，以及整體董事會專長面向需包含產業、財務會計、法律、經營管理、國際市場觀與領導決策能力。本公司第十三屆董事設置9席董事(含4席獨立董事)，全體董事落實多元化情形如下：
- 女性董事占比為2/9、男性占比為7/9。
- 董事年齡70歲以上3位、61~70歲2位、51~60歲4位。
- 具員工身分之董事占比為1/9。
- 獨立董事占比為4/9。
董事會成員多元化情形
董事會成員多元化政策具體管理目標及達成情況
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會已於2017年訂定「董事會績效評估辦法」，最近一次修訂業經2022年12月26日董事會通過。
董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：
- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。
薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 薪資報酬委員會職責認知。
- 提升薪資報酬委員會決策品質。
- 薪資報酬委員會組成及成員選任。
- 內部控制。
審計委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度。
- 審計委員會職責認知。
- 提升審計委員會決策品質。
- 審計委員會組成及成員選任。
- 內部控制。
評估由議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。並將董事及功能性委員之評估結果作為個別董事及功能性委員會之薪酬及提名續任之參考依據。
每年12月底悉數回收後，議事單位彙整結果後提報董事會。
本公司回收2025年度(評估期間2025.1.1~2025.12.31)董事會、董事會成員、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估問卷，經統計平均成績均在90分以上，績效評估結果皆為「符合標準」，無建議事項，運作情形非常良好。董事會、薪酬委員會及審計委員會之績效評估結果已提報2026年3月6日之董事會。
一、本公司於2022年8月9日董事會決議通過，任命財務運籌處莊惠萍協理擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。莊惠萍協理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
二、公司治理主業務執行情形如下：
- 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程辦理變更登記事務。
- 公司治理主管2025年度進修情形
| 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 2025/7/9 | 6 |
| 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 2025/8/22 | 3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2025年度防範內線交易宣導會 | 2025/9/26 | 3 |